Casino online con pasaporte: Verificación de identidad en 2025

Por qué algunos casinos piden pasaporte (proceso KYC)

Los casinos online regulados se encuentran en la obligación de seguir procedimientos de verificación como KYC (Know Your Customer) o conocer a su cliente, en sus siglas en español.

Estas normas buscan garantizar a los usuarios el cumplimiento de los requisitos legales para jugar en línea. Lo que ayuda a prevenir actividades ilícitas como fraude, acceso de menores de edad o lavado de dinero.

Los casinos que aceptan pasaporte solicitan este documento ampliamente aceptado para la verificación, ya que permite verificar tres aspectos clave:

• Mayoría de edad en los usuarios (+18);
• Nacionalidad o residencia legal;
• Autenticidad de la identidad presentada en el registro.

Además, los casinos con licencia MGA, DGOJ o de Curazao se encuentran obligados a cumplir con las leyes de KYC. Ya que esto permite proporcionar un entorno más seguro y responsable para el jugador. Lo que conlleva una experiencia de juego satisfactoria y gratificante.

Ante las dudas de los clientes, los portales se aseguran de que la información del pasaporte sea encriptada y utilizada exclusivamente para fines de verificación de identidad del casino. Por lo tanto, los usuarios que se registren en las plataformas seguras pueden mantenerse tranquilos, ya que la información no se comparte con terceros.

Los 5 mejores casinos en línea que aceptan la verificación del pasaporte español

Los mejores casinos legales para españoles con pasaporte como requisito para la verificación con licencia se describen a continuación.

1. Spinanga

Este es un portal moderno con una interfaz atractiva y variedad de juegos como tragaperras, juegos rápidos y juegos de mesa. Cuenta con licencia en Anjouan y el proceso de registro se caracteriza por su rapidez. El jugador puede subir su pasaporte español para completar la verificación KYC de los datos de identidad proporcionados, la cual es rápida y segura.

Este sitio web ofrece diferentes bonos destacados, como la opción de bienvenida con 100% hasta 500 EUR.

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2. Casinia

Es uno de los casinos con licencia que aceptan a españoles. Su licencia está regulada por PAGCOR, Anjouan, que garantiza el entretenimiento de forma legal y confiable. El proceso para crear una cuenta en la web se considera intuitivo y permite el uso de pasaporte español para verificar la identidad mediante el sistema KYC. En su biblioteca de juegos incluye máquinas, tragaperras, ruleta, blackjack y juegos en vivo.

Además, ofrece interesantes bonos como el cashback de 15% hasta 3.000 EUR y la oferta de bienvenida con 100% de bono + 200 tiradas gratis + 1 bonus Crab. Su reputación se basa en su seguridad mediante la encriptación de datos y la atención al cliente eficiente.

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3. Malina

El casino online para jugadores españoles tiene licencia en Anjouan, que ha logrado establecerse como un sitio confiable en la industria del juego. Su experiencia es bastante entretenida, brindando un registro simple, con pasos accesibles para cualquier jugador. La verificación KYC mediante el uso de un pasaporte español se completa en menos de 24 horas.

Ofrece un catálogo de juegos con slots, juegos en vivo, deportes virtuales y torneos exclusivos. Los bonos disponibles en el portal incluyen ofertas de depósito semanales con tiradas gratis y un bono de 100% hasta 500 EUR + 200 tiradas gratis + 1 bonus crab. Las transacciones son rápidas y con buena atención al cliente.

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4. Wazamba

Es uno de los casinos seguros para españoles que tiene un estilo gamificado que incluye sistemas de recompensas mediante desafíos, torneos y la tienda. Registrarse es bastante simple, por lo que todo tipo de jugador puede crear su nueva cuenta. El sitio web con pasaporte como método de verificación procesa la revisión de los datos en menos de 24 horas.

En cuanto a su catálogo de juegos, ofrece una de las secciones en vivo más llamativas con variedad de juegos. También garantiza opciones como tragaperras y juegos instantáneos. Entre sus bonos se incluyen reembolsos, tiradas gratis y bono de bienvenida del 100% hasta 500 EUR + 200 tiradas gratis y 1 bonus crab.

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5. Frumzi

Frumzi es uno de los mejores casinos online con verificación KYC que cuenta con licencia de PAGCOR, Anjouan. Garantiza variedad de juegos como tragaperras, blackjack, ruleta, baccarat y opciones en vivo.

Dispone de bonificaciones para todos sus clientes; la más atractiva es la oferta de bienvenida del 100% para el casino y del 100 % para deportes. Los pagos en el portal son rápidos y ofrecen diferentes opciones tanto para depósito como para retiro.

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Ventajas de jugar en casinos que aceptan la verificación de pasaporte

Verificar la identidad en el sitio web trae muchos beneficios a los usuarios. Algunas de las principales ventajas que se pueden obtener en los sitios de gambling que tengan licencia son:

• Acceso a casinos con licencia. Los operadores de gambling legales son los que exigen verificación KYC. Por lo que se garantiza un entorno de juego seguro.
• Casinos KYC en España para retiros rápidos. Al verificar su cuenta, las solicitudes de retiro pueden procesarse sin demoras. Esto es importante para evitar retrasos al momento de tener a la mano las ganancias.
• Menos límites y mejores promociones. Los usuarios verificados tienen mayores límites de depósito y retiro. Además, también pueden acceder a bonos exclusivos y promociones VIP únicas según su nivel.
• Evita suspensiones. Al verificar su identidad desde el principio, los usuarios pueden prevenir retrasos, suspensiones o bloqueos.
• Mayor seguridad. El beneficio principal al verificar en el portal es añadir una capa extra de protección contra el fraude. Por lo que previene accesos no autorizados.

Usar el pasaporte para verificar la información de la cuenta de casino no solo es un cumplimiento de las normativas legales, sino que también mejora la experiencia de juego.

¿Son estos casinos legales para los jugadores españoles?

Para considerar la legalidad de los casinos que aceptan pasaporte en el territorio español, es importante distinguir entre sitios web con licencia local (DGOJ) y portales con licencias offshore (Curazao, MGA, etc.). En DealGamble el enfoque principal es el análisis de los casinos con licencia offshore o de casinos reconocidos internacionalmente.

Los jugadores españoles pueden estar tranquilos al jugar en sitios web de forma legal. Estos casinos con verificación rápida mediante DNI o pasaporte proporcionan mayor seguridad, confianza y legalidad al momento de administrar su cuenta.

Lo realmente importante es considerar los términos y condiciones del portal y asegurarse de que acepten jugadores de España antes del registro.

También es importante considerar que el portal cuente con medidas de seguridad como la verificación KYC en casinos y la protección de datos. La licencia es otro punto básico para la legalidad, así que debe verificarse la existencia de la misma y el hecho de que solo acepte jugadores mayores de 18 años.

Cómo registrarse y verificar su identidad con un pasaporte español

El proceso de registro y verificación en el casino online con pasaporte español puede llegar a variar dependiendo de la plataforma de juegos en donde intente crear su cuenta. Si quiere saber cómo verificar una cuenta de casino de forma general, se puede realizar de la siguiente manera:

1. Elija un casino confiable. Seleccione un sitio web de confianza que sea legal. Puede guiarse por la lista actualizada de DealGamble para elegir el de su preferencia.
2. Cree su cuenta. Vaya a la web y haga clic en el registro para ingresar los datos personales como nombre, fecha de nacimiento, email y número telefónico.
3. Vaya a la verificación de la cuenta o KYC. Una vez finalizado el registro, deberá ir al perfil y en la configuración de la cuenta seleccionar el proceso de verificación KYC.
4. Suba el pasaporte. Proceda a subir el pasaporte en el casino mediante una foto escaneada de su documento.
5. Adjunte otro documento. Para que la verificación sea más precisa, puede subir alguna factura de servicios públicos, un extracto bancario o alguna otra documentación para jugar en un casino online.
6. Espere la confirmación. El proceso puede demorar entre 1 y 24 horas dependiendo del sitio web.

Una vez completada la vitrificación puede comenzar a jugar en el portal sin problemas

Cosas a considerar antes de enviar su pasaporte

Antes de enviar al casino online con documento de identidad y una fotografía de su pasaporte, es necesario considerar algunos puntos. El casino online para jugadores españoles debe contar con estas características:

• Asegúrese de que el casino tenga licencia y sea seguro. Es importante verificar que la plataforma tenga licencia reguladora y que también cuente con estrictas normas de seguridad, con encriptación SSL para proteger los datos.
• Lea las políticas de privacidad. El sitio web debe mostrar a los clientes cómo maneja la información sensible del usuario.
• Utilice fotos de alta calidad. La imagen de su pasaporte deberá ser nítida, clara y visible.
• Verifique que su nombre coincida con el método de pago. Con la finalidad de evitar inconvenientes en los retiros, el nombre de registro debe coincidir con el que aparece en los métodos de pago.
• Evite portales sin licencia. Si un portal no cuenta con licencia visible, es mejor evitar inscribirse en el mismo y no subir fotografías de sus documentos personales. Este tipo de plataformas puede ser sospechoso y no garantiza seguridad y legalidad.

Con estos consejos, los usuarios pueden minimizar los riesgos dentro de los portales de juegos online y mejorar la experiencia de juego.

Puntos clave

• La verificación KYC es obligatoria para tu seguridad.
• El proceso suele tardar de 24 a 72 horas.
• Envía documentos claros para evitar demoras.
• Los pasaportes también pueden usarse para verificar la identidad.
• El casino puede suspender o cerrar cuentas si falta la verificación.

¿Qué es la verificación de identidad (KYC) en casinos online?

En casinos online, el proceso de conocer al cliente, “Know Your Customer” (KYC) en inglés, consiste en confirmar la identidad de los jugadores. Para hacerlo, usan documentación oficial como DNI, pasaporte o facturas de servicios.

Cómo lo usan los casinos

Las plataformas solicitan documentos al registrarse el usuario o antes del primer retiro. Así verifican datos personales contra bases oficiales y/o tecnología de reconocimiento facial. Este trámite cumple las siguientes funciones:

• Prevención del fraude: Esta verificación evita cuentas múltiples, legitimación de capitales, suplantaciones de identidad y transacciones sospechosas.
• Control de acceso: Los casinos bloquean automáticamente a menores de edad y a personas en listas de autoexclusión.
• Seguridad en pagos: Confirman que el titular de métodos de pago coincida con el propietario de la cuenta antes de procesar depósitos o retiros.

Requisitos Legales para la Verificación de Identidad en España

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) en España establece la obligación de verificación de identidad de los usuarios.

Marco legal

En España rigen dos leyes que afectan directamente la verificación de identidad en casinos online:

• Ley 13/2011 de regulación del juego.
• Ley 1613/2011 de regulación del juego en lo que se refiere a sus requisitos técnicos.

En estas normas se prohíbe la participación en juegos a:

• Menores de edad.
• Incapacitados legalmente.
• Quienes soliciten su prohibición de acceso al juego.
• Personas relacionadas con los casinos y sus operaciones.

Para verificar estos datos, los usuarios deben proveer documentos de identidad que pueden incluir, DNI, NIE, pasaporte, recibos que permitan verificar la residencia o los datos de identificación fiscal.

La DGOJ ha creado un sistema web de verificación instantánea que permite que el proceso sea muy rápido.

Para los casinos, las sanciones por el incumplimiento de la verificación pueden ser multas económicas y la suspensión o la revocación de la licencia.

Alternativas al pasaporte para verificar tu identidad

No tener pasaporte no es ningún drama para verificar tu identidad. Si eres español o residente extranjero en España, tienes otras opciones que te vendrán de perlas.

Aquí tienes los documentos que se suelen aceptar:

• DNI (Documento Nacional de Identidad): Para los ciudadanos españoles, el DNI de toda la vida es el documento principal.
• NIE (Número de Identidad de Extranjero): Si eres un residente extranjero, de cualquier país, el NIE es el documento que debes proporcionar. Lo aceptan sin problema y te permiten acceder a los servicios.

Los recibos de servicios públicos o financieros pueden servir como complementos para completar el proceso KYC. Pero por sí solos no sirven para verificar la identidad. El objetivo es proteger al usuario y cumplir la normativa. Es una medida que beneficia a todos.

Tiempo estimado para completar el proceso de verificación

El proceso de verificación de identidad puede avanzar fácilmente si sabes lo que haces. Dependiendo del operador, lo normal es que el casino revise los documentos en un plazo de 24 a 72 horas.

A veces puede ser incluso más rápido, pero puede alargarse si hay algún error. Así que toma estos tips para asegurar que el proceso vaya sobre ruedas hasta el final.

• Envía fotos de buena calidad, sin brillo y otras especificaciones del casino. Es común que den detalles del tamaño y nitidez de las imágenes, así que síguelos al pie de la letra.
• Manda todos los documentos que te pidan de una sola vez, en lugar de hacerlo poco a poco.
• Revisa que los datos de tu cuenta bancaria u otro medio de pago, coincidan exactamente con los de tus documentos de identificación.
• Envía los documentos en el plazo indicado. También puedes adelantarte e iniciar el proceso de verificación antes de que te sea solicitado. No esperes a tener que retirar dinero para hacerlo.

Consecuencias de no completar la verificación de identidad

Hacer la vista gorda con la verificación de identidad puede traer consecuencias muy serias. Si no completas el proceso, tu experiencia puede verse afectada por alguna de las siguientes restricciones en tu cuenta:

• Imposibilidad de retirar tus ganancias. Es decir, por mucho que ganes, no vas a ver ni un duro del dinero. En España, los operadores no pueden transferirte fondos hasta que hayas verificado tu identidad.
• Limitar el acceso a ciertos juegos, torneos o beneficios de programas VIP.

Además, las plataformas pueden tomar medidas más drásticas. Es decir, si ignoras las peticiones de verificación durante un periodo de tiempo prolongado, podrían suspender o incluso cerrar tu cuenta de forma definitiva. Esto significa que perderías el acceso a tu dinero.

En DealGamble puedes revisar con seguridad todos los sitios que reseñamos porque siguen adecuadamente los procesos de KYC y verificación de identidad. Así puedes confiar en que tanto el tiempo como los fondos invertidos no se irán al traste.

Conclusión

Verificar la identidad en el casino online con pasaporte español es un paso importante en todos los portales legales y confiables en la actualidad. Esta acción permite acceder a los servicios de gambling de forma segura, y aunque puede parecer para muchas personas un proceso engorroso, permite disfrutar de plataformas que operan bajo las regulaciones, estructuras y priorizan la seguridad de sus clientes.

En plataformas como DealGamble solo puedes encontrar plataformas de casino online seguras que tengan licencia y respeten la seguridad del usuario. ¡Explora la lista seleccionada de mejores casinos online que aceptan a jugadores de España para disfrutar de servicios 100% confiables!

FAQs

¿Cuántas veces debo completar el proceso KYC y de verificación de identidad?

El proceso solo debe realizarse una vez en cada casino en el que te registres. A partir de allí se te asigna un identificador. Luego de eso, el casino puede solicitar documentos adicionales para mantener el registro actualizado.

Si elijo criptomonedas como medio de pago, ¿debo completar la verificación de identidad?

Sí. Aunque las criptomonedas son un método de pago más flexible, los usuarios deben igualmente completar su proceso de verificación de identidad.

¿De qué tipo de servicios pueden exigir recibos para completar el proceso KYC?

Usualmente, de servicios públicos como agua, luz, gas o teléfono fijo. En ocasiones pueden ser recibos, extractos o estados de cuenta bancarios.