Le KYC est devenu plus strict et plus étendu au cours des cinq dernières décennies, et il reste peu de pays dans le monde qui n’ont pas une certaine forme de contrôle sur le processus. Connaître votre client est essentiel pour prévenir la fraude et les activités criminelles, et même pour garantir aux joueurs une expérience qu’ils peuvent se permettre. Chaque fois qu’un joueur enregistre un compte dans un casino, le casino est obligé de vérifier les antécédents du joueur.
Dans la plupart des situations, la documentation KYC est un simple processus de téléchargement d’une pièce d’identité et d’une facture de services publics. Dans des circonstances particulières, le processus peut être plus complexe et plus long. En tant que joueur nouvellement inscrit, il est essentiel de télécharger toute documentation KYC dès qu’elle est demandée. Les retards dans le téléchargement peuvent entraîner des retards dans les paris et, plus important encore, dans la réclamation des gains et leur transfert sur le compte désigné.
En général, un casino ou un bookmaker vous informera des types de documents que vous devez fournir et s’ils ont été acceptés. Mais les documents KYC ont également des dates d’expiration, donc si le lieu ne vous a pas prévenu, il vaut la peine de vérifier si vos documents doivent être mis à jour.
Connaître son client sont peut-être trois des mots les plus importants dans l’industrie du jeu – et peut-être dans n’importe quelle entreprise à laquelle vous pouvez penser. Avoir de meilleures informations sur les antécédents d’un joueur signifie qu’un produit peut être bien mieux adapté au joueur, lui offrant ainsi une meilleure expérience. Les lois sur les jeux de hasard exigent également qu’un établissement demande à un joueur de prouver qu’il est bien celui qu’il prétend être. Il est bien trop courant que les nouvelles inscriptions s’inscrivent avec de faux noms, adresses et informations d’identification – en essayant même d’utiliser des méthodes de paiement volées.
Le KYC est l’arme parfaite pour lutter contre les fraudeurs et protéger les vrais joueurs qui souhaitent utiliser la plateforme pour le plaisir.
Les types de documents KYC les plus courants sont l’identification d’identité et la preuve d’adresse POA. Ensemble, ces documents peuvent être référencés et surveillés pour garantir que les joueurs sont actifs dans le cadre des conditions générales du lieu.
Une fois les documents de conformité téléchargés, l’établissement de jeu passera par plusieurs étapes avant d’accepter les documents.
L’établissement de jeu examinera les documents pour s’assurer qu’il s’agit de formes valides d’identité et de POA, avant de vérifier les incohérences. Les noms doivent correspondre, la limite d’âge du joueur doit être supérieure à 18 ans et le joueur doit vivre dans un pays accepté.
Une fois les documents acceptés, l’établissement informera généralement le joueur ou demandera des informations supplémentaires. Un établissement de jeu est également tenu de vérifier les antécédents d’un joueur qui s’inscrit, en vérifiant à nouveau les bases de données pour s’assurer qu’il n’y a pas de mandat pour des activités criminelles passées ou qu’il s’agit bien de la personne qu’il prétend être.
Il est également de plus en plus courant que les établissements en sachent plus sur les joueurs pour des raisons de sécurité. La dépendance au jeu est une réalité. Les établissements doivent établir la capacité d’un joueur à faire face à différents niveaux de risque et les niveaux avec lesquels un joueur peut se permettre de parier pour s’assurer que cela n’affectera pas son niveau de vie normal. Dans certains cas, des contrôles et des questionnaires supplémentaires peuvent être requis.
Suivi continu
La situation d’un joueur peut changer, tout comme son pays de résidence et même sa nationalité. Les établissements sont tenus de demander des informations mises à jour aux joueurs. Si les documents d’identité ou de procurations deviennent obsolètes, de nouveaux seront demandés. Le non-respect peut entraîner la perte de l’accès au site Web de l’établissement.
Il peut y avoir certaines situations dans lesquelles le KYC peut être intrusif. Le KYC prend du temps, il retarde l’accès d’un joueur aux retraits, mais il est inhabituel que cela dure plus de trois jours ouvrables. Si les documents KYC sont en place et acceptés, les niveaux normaux de retraits devraient être traités sans délai.
Lorsque les joueurs et les sites suivent correctement les procédures KYC, il s’agit d’un moyen incroyablement efficace et rapide de mettre en place et de faire fonctionner les comptes de jeu. Le KYC est là pour protéger, et non pour entraver le plaisir ou l’excitation.
Le KYC est essentiel pour prévenir la fraude, le blanchiment d’argent et d’autres activités criminelles. Il permet également de garantir que les joueurs sont bien ceux qu’ils prétendent être et qu’ils peuvent se permettre leurs activités de jeu, améliorant ainsi la sécurité globale des joueurs.
Les documents KYC les plus courants sont:
Le processus KYC prend généralement jusqu’à trois jours ouvrables, bien que cela puisse varier en fonction du casino et de l’exhaustivité de la documentation fournie.
